의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2012년 3월 23일 개최하는 옴니시스템 주식회사의 제15기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시

주민등록번호

직접행사

대리행사

불 행 사

의결권주식수

2012년 3월 일

실질주주 성 명 (인)

주 소

현 행

개 정(안)

비 고

제10조 (신주인수권)

①～② (생략)

1.~8. (생략) 　

9. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③~④ (생략)

제10조 (신주인수권)

①～② (현행과 동일) 　

1.~8. (현행과 동일)

9. 근로자복지기본법 제39조의 .........

................................................................

...........................................................

③~④ (현행과 동일)

근로복지기본법 개정으로 인한 자구 및 조문 수정

제14조 (주식의 소각)

① 회사는 이사회의 결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다.

제14조 (주식의 소각)

회사는 이사회 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

<삭 제>

이사회 결의만으로 회사가 보유하는

자기 주식을 소각

할 수 있도록 함.

(상법 제343조 제1항)

<신설>

제20조의 2 (사채발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

상법 제469조 제4항

제30조 (의결권의 불통일행사)

① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② (생략)

제30조 (의결권의 불통일행사)

① ................................................................

................................................................

................................................................

.. 서면 또는 전자문서로 .................

................

② (현행과 동일)

서면 이외에 전자문서로도 통지가능.

제41조 (감사의 직무와 의무)

①~③ (생략)

④ 감사에 대해서는 정관 제40조 제3항의 규정을 준용한다.

<신설> ⑤~⑦

제41조 (감사의 직무와 의무)

①~③ (현행과 동일)

④ ..........................................제40조 제3항 및 제47조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 권한 신설

감사의 이사회

소집청구권 신설

제43조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신 하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (생략)

제43조 (이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 .......................................................

② ................................................................

................................................................

....................................음성을 동시에

송수신하는 원격통신수단.................

................................................................

................................................................

................................

③ (현행과 동일)

음성통화만으로도 이사회 결의 가능.

<신설>

제47조의 2 (이사의 책임감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

상법 제400조 제2항

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사(사장)는 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 이익금 처분계산서 또는 결손금처리계산서

②~④ (생략)

⑤ 대표이사(사장)는 제1항 각호의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

<신설>

<신설>

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제50조 (재무제표 등의 작성 등)

①대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2(영업보고서)의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

1. <삭제>

2. <삭제>

3. <삭제>

②~④ (현행과 동일)

⑤ .................... 상법 제447조의 ..............

...................................................................

....................., 상법 제447조의2의 서류

...................................................................

......................

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다

⑧ .............제5항 및 제6항..........................

...................................................................

...................................................................

......................

제무제표등의 승인에 대한 특칙.

상법 447조에 해당되는 내용임.

(①항에 포함되는 내용임)

제53조 (이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

②~③ (생략)

<신설>

제53조 (이익 배당)

① ......................... 금전 또는 금전외의 재산으로 ..............

②~③ (현행과 동일)

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인한 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

금전외 재산으로

배당가능.

재무제표를 이사회에서 승인한 경우 이익배당을 이사회에서 할 수 있음.

<신설>

부 칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2012년 3월 23일부터 시행한다. 다만, 상법 개정으로 인한 해당 정관 규정 개정의 경우 2012년 4월 15일부터 시행한다.

성 명

(구분)

선임

구분

생년월일

약 력

임기

추천인

당해법인과

최근3년간

거래내역

최대주주와의

관 계

박혜린

(사내이사)

재선임

1969.09.01

∙서울여대 도서관학과 졸업

∙(현) 바이오스마트 대표이사

∙(현) 옴니시스템 대표이사

3년

이사회

없음

대표이사

윤호권

(사내이사)

재선임

1966.02.27

∙ 서강대 이학사

∙ (전) 디지탈지노믹스 대표이사

∙ (현) 옴니시스템 부회장

3년

이사회

없음

임원

한경택

(사내이사)

재선임

1965.01.10

∙서울시립대학교 세무학과

∙(전) 이랜드그룹

∙(현) 옴니시스템 부사장

3년

이사회

없음

임원

성 명

(구분)

선임

구분

생년월일

약 력

임기

추천인

당해법인과

최근 3년간

거래내역

최대주주와의

관 계

장성욱

(비상근감사)

재선임

1965.02.26

∙고려대학원 경제학 박사

∙매일경제 편집국 기자

∙(현)만나 인베스트먼트 대표이사

3년

이사회

없음

본인