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    작성일 : 10-03-15 16:51
    정기주주총회 소집공고
     글쓴이 : 관리자
    조회 : 24,376  
    제13기 정기주주총회 소집공고



    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

    - 아      래 -

    1. 일 시 : 2010년 3월 30일(화) 오전 9시

    2. 장 소 : 경기도 여주군 가남면 삼승리 413-14

    3. 회의목적사항
    가. 보고사항
    1) 감사의 감사보고      2) 영업보고

    나. 부의안건
    ∙제1호 의안 : 제13기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
    ∙제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
    ∙제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    ∙제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

     4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    증권회사또는한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하시거나 또는 불행사 하시고자 하는 경우 그 뜻을 주주총회일의 5영업일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항’에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

     5. 경영참고사항에 관한 사항
    상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사등의 활동내역과 보수등에 관한 사항, 사업개요등(경영참고사항)에 관한 사항은 당사 홈페이지 게재되어 있고, 당사의 본점과 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.   
    (링크)
    1. 사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항
    2. 경영참고사항                                                                                                                                           

     6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 신분증 지참 (인정되는 신분증 : 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원신분증)
    - 대리행사 : 위임장에 주주와 대리인의 인적사항을 기재한 후, 주주의 인감도장을 날인하고 주주의 인감증명서를 첨부하며, 대리인은 신분증을 지참해야 합니다.
    ※ 신분증을 지참하셔야 주주총회 참석이 가능하며 총회 개시후에는 입장이 불가합니다.

                                    2010년 3월 15일
                 
                                    옴니시스템 주식회사
                                    대표이사 박 혜 린

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    실질주주의 의결권 행사 안내문

        아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께  아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.
      □ 의결권행사의 일반적 유형
        - 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
        - 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

      □ 한국예탁결제원의 의결권행사
        실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해 예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항’에 따라 예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는 데, 예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

      □ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀
        실질주주께서는 예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성․송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.
      ※ 의사표시 통지서 기재요령
        아래의 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제3자의 대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 O표시를 하시어 우편송부 하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.
      ※ 참고로 실질주주가 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’ 송부 여부에 관계없이 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
        <송 부 처> 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시담당자 앞’ (150-948)  FAX : (02)3774-3244~5
        <송부시한> 2010년 3월 22일 (주주총회 5영업일전)

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    의 사 표 시 통 지 서

    한국예탁결제원 귀중
    본인은 2010년 3월 30일 개최하는 옴니시스템 주식회사 제13기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

    실질주주번호 :
    주민등록번호 :
    의결권주식수 :

    의사표시 : 직접행사 (  ) / 대리행사 (  )/ 불행사 (  )
    2010년 3월  일

    실질주주  성명              (인)
              주소   

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    I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

    1. 사외이사 등의 활동내역
    가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

    회차  개최일자      의안내용                        사외이사등의 성명
                                                          김태훈      이병진
                                                    (출석률 : 0%)  (출석률 : 0%)
                     
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    1    2009.02.19  제12기 재무제표 승인의 건          불참          -
    2    2009.03.10  12기 정기주주총회 소집의 건        불참          -
    3    2009.03.31  대표이사 선임의 건                    -          불참     
    4    2009.04.20  타법인 주식 취득의 건                -          불참
    5    2009.04.24  자본금 증가 결의                      -          불참
                      (박종술, 박정균 스톡옵션 행사)     
    6    2009.05.20  자본금 증가 결의                      -          불참
                      (변재경, 고정복 스톡옵션 행사)
    7    2009.06.02  차입에 관한 건                        -          불참
    8    2009.06.02  제3회 신주인수권부사채 발행의 건      -          불참
    9    2009.06.04  무역여신 한도승인에 관한 건          -          불참
    10    2009.06.04  차입에 관한 건(2건)                  -          불참
    11    2009.06.04  제1회 신주인수권부사채 조기상환의 건  -          불참 
    12    2009.06.04  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제1회 BW 워런트 10억)
    13    2009.06.05  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제1회 BW 워런트 5억)
    14    2009.06.16  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제1회 BW 워런트 10억)
    15    2009.06.19  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제2회 BW 워런트 4억)
    16    2009.06.19  제2회 신주인수권부사채 조기상환의 건  -          불참
    17    2009.07.13  제4회 신주인수권부사채 발행의 건      -          불참
    18    2009.07.15  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제2회 BW 워런트 5억)
    19    2009.08.21  자본금 증가 결의의 건                -          불참
                      (제1회 BW 워런트 5억 및 제2회 BW 3억) -          불참
    20    2009.08.24  타법인 주식(동도조명) 취득의 건      -          불참
    21    2009.09.09  1.어음할인 약정에 관한 건            -          불참
                      2. B2B 대출에 관한 건           
    22    2009.09.18  자본금 증가 결의의 건                -          불참 
                      (제2회 BW 워런트 3억)
    23    2009.10.19  유상증자의 건                        -          불참
    24    2009.11.19  법인입보에 관한 건                    -          불참



    2. 사외이사 등의 보수현황
     - 사외이사 1명
     - 주총승인금액 : 10억원
     - 지급총액 : 3,270,000원
     - 1인당 평균 지급액 : 3,270,000원


    3. 경영참고사항
    1. 사업의 개요
    가. 업계의 현황
    (1) 산업의 특성
    (가) 전자식 전력량계
    질량계, 온도계, 전기계기, 부피계등 계측기분야의 디지털화는 빠른 속도로 진행되고있으며 그중에서도 전기계기 분야의 전자식 전력량계는 기계식 전력량계보다 계측의정확성과 편리성등의 장점으로 시장을 확대해 가고 있습니다.
    전력량계 시장구성은 민수시장과 관수시장으로 구분이 되며 현재 일반 건설사등을 대상으로 하는 민수시장은 기계식전력량계와 전자식 전력량계가 공존판매를 하고 있으나 대형 건설사의 경우 아파트 및 오피스텔, 주상복합의 전자식 전력량계 채택이 확대됨에 따라 전체적인 시장규모는 점점 전자식 전력량계로 이동 확대되고 있는 추세입니다.
    관수시장의 대부분은 한국전력에서 입찰방식으로 주도하여 왔으며 기계식 전력량계의 적용방침에 따라 대부분 기계식 전력량계를 적용하여 왔으나 2006년도에 발표한 「전력계량업무 중장기 마스터 플랜」에 따라 2015년도까지 전자식 전력량계로 전면교체키로 결정함에 따라 전자식 전력량계 시장은 민수시장에 이어 관수시장까지 크게 확대될것으로 예상됩니다.

    (나)전자식 설비미터
    계측기 분야의 부피계에 속하는 수도, 온수, 열량, 가스미터 등은 일반적으로 설비미터라 불리우며 다른 계측분야와 마찬가지로 측정값의 정밀을 요하는 바, 전자식으로의 변화는 당연한 결과입니다.
    아파트나 복합건물 등의 수용가를 검침원이 방문하여 사용량을 확인 및 기록하는 기계식 방식에서 정밀도가 높으며 또한 원격검침이 가능한 전자식 방식으로 트랜드가 바뀌고 있는 추세입니다.

    (다)원격검침시스템
    원격검침시스템이란 원격지에 있는 계측기의 지시값 등 검출한 사항을 케이블 또는 전파를 이용한 통신 회선을 통해 자동적으로 수집하여 컴퓨터로 집계·분석 등을 하는 시스템을 일컫습니다. 기존의 아날로그 계량기 시대에는 매월 검침원이 각각의 계량기의 사용값을 수검침하던 것과 달리 원격검침시스템은 아파트나 주상복합건물 등에 설치된 전기, 수도, 온수 ,열량, 가스 등 각종 계량기의 사용량을 검침원이 직접 세대를 방문하지 않고 관리사무소나 특정 검침시스템이 설치된 곳에서 자동으로 실시간 검침하므로 Data를 보다 편리하고 정확하게 검색, 출력 관리할수 있는 시스템입니다.
    향후 원격검침시스템의 응용은 모든 계측, 방범, 제어시스템등에 적용되어 새로운 시장분야를 창출할 것이며 이는 점차 확대하여 Home Auto, Home Network 시장으로 진화하여 우리들에게 편리한 세상을 구현할 것입니다.

    (2)산업의 성장성
    (가)전자식 전력량계


    (나)전자식 설비미터
     현재 수도, 온수, 가스 등의 설비미터 민수시장은 현대건설, 대림산업, 삼성건설 등 대형건설사를 중심으로 전자식으로 전환되어 가고 있습니다. 관수시장은 각 지방자치단체의 입찰에 의한 공급으로 시장형성이 되어 있으며 대부분 기계식 설비미터에 대하여 공급하고 있는 실정입니다.
    하지만, 지자체를 중심으로 원격검침 시범사업 적용 등의 노력이 계속되고 있어 향후전자식 설비미터도 상당한 규모의 시장이 형성될 전망입니다.

    (다)원격검침시스템
    90년대 중반 벤처산업의 활성으로 많은 IT회사들이 생겨나고 원격검침시스템의 개발사업으로 SI부문은 원격검침시장을 이루었으나 H/W부문은 아나로그 상태로 완전한 원격검침시스템을 구축하지 못하고 있는 상태였습니다.
    즉 전력량계의 몸체는 아나로그 상태이고 표시부문만 디지털인 제품으로 원격검침시스템을 구현하기는 무리가 있는 상태였습니다.
    2000년대 접어들어 최첨단 부가기능 있는 전자식 전력량계 및 설비미터의 개발은 원격검침이라는 새로운 시장을 창출하였고 이러한 원격검침시스템의 적용은 민수시장의 경우 기계식에서 전자식으로  급속도로 변경되어 가는 시장변화를  초래하였습니다.
    이는 민수시장, 관수시장 모두가 전자식으로 전환되는 과도기로 이어졌으며 이로 인하여 예전의 단순 기계식 전력량계에서 전자식 전력량계로 트랜드가 급속하게 변화되므로서 유, 무선통신을 이용한 원격검침 자동화시스템 구축이 가능해졌고 이는 홈오토, 홈네트워크, AMR시스템등 다양한 시스템과의 상호 호환을 통한 시스템 부가가치를 창출하고 있습니다.
    원격검침시스템은 계량기 내부에 메모리가 장착되어 유ㆍ무선으로 무인검침을 할 수있는 가장 큰 특징을 가지고 있으며 검침원이 없이도 빠르고 정확한 데이터를 수집할수 있어 전기세 관련 시비의 소지를 없앨 수 있으며 전력수요에 대한 일별, 시간별
     Data는 특정일, 특정시간대의 전력과부하를 예측할 수 있습니다.

    정부의 신도시 개발에 의한 원격검침시스템의 수요가 늘어날 전망이며 관수시장의 대부분을 차지하는 한국전력의 전자식 전력량계의 교체사업 발표로 전자식 전력량계시장의 확대가 전망되고 있으며 이에 따른 원격검침시스템 도입도 확대되어 누구나 편리하게 이용하는 Home Auto System, Home Network System으로 이어져 갈 전망입니다.

    (3)경기변동의 특성
    디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요적용현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감한 것이 사실입니다.  하지만 신규시장과는 별도로 전력량계는 7년, 설비미터는 5년을 주기로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 경기변동의 영향없이 지속적 매출을 발생합니다. 이와 더불어 한국전력에서 2015년까지 전력량계의 100% 디지털화 방침을 세우고 있으므로 민수시장에 이어 관수시장까지 진출하면 더욱 안정화 될것으로 보입니다.
    또한, 세계적인 스마트 그리드 시장에 대한 관심은 스마트 미터기의 급성장으로 이어져 또다른 시장의 변화를 예고하고 있습니다. 

    (4)경쟁요소
    당사는 1997년 설립 당시 기존 아날로그 전력량계의 1/2크기도 안되는 초소형 전자식 전력량계를 개발하여 뛰어난 디자인과 오차률 없는 정확한 검침기능을 인정받아 현재 민수시장의 70~80%를 차지하며 업계에서 독보적인 존재로 자리매김하였습니다. 시장에서 활성화되지 않은 원격검침 시장에서 초소형 디지털전력량계를 시작으로 수도, 온수, 가스, 난방 등의 개별 제품과 통합 검침장비에 이르는 축적된 생산관리 능력과 영업력으로 시장에서의 진입장벽을 높여나가고 있습니다.
    경쟁사는 기존 아날로그 전력량계를 생산하던 LS산전이 있으며 한국전력의 디지털 전력량계 입찰 이후 시장진출을 준비하려는 회사들이 늘어나 약 15개 경쟁업체가 있습니다. 하지만 디지털 계량기 분야가 지속적인 제조·판매·A/S를 통한 건설현장에서의 필드 노하우(Field Know-how)가 필요한 시장인만큼 당사의 입지율은 성장 지속될것으로 보입니다.

    (5)자원조달의 특성
    전자식 설비미터는 전자회로 부문인 지시부와 몸체부문인 바디부로 나누어 지게되는데 바디부는 동으로 되어 있어 국제적인 동의 가격 변동으로 전자식 설비미터의 원가부분에 많은 영향을 주고 있습니다.

    (6)관련법령 또는 정부의 규제 등
    지식경제부 기술표준원(구 산업자원부 기술표준원)은 계량에 관한 법률 시행규칙 제8조에 의거 검정업무의 신속화를 기하기 위하여 구조, 내구성 등에 대한 검사를 실시하여 합격품에 대하여 형식별(모델별)로 인증하는 형식인증제도를 적용하고 있습니다. 당사는 전자식 전력량계, 수도미터, 온수미터, 가스미터, 열량계등의 형식인증을 50여개 보유하고 있습니다.


    나. 회사의 현황
    (1) 영업개황 및 시장점유율
    당사는 국내 최초로 디지털 전략량계를 개발하였으며, 뛰어난 디자인과 오차 없는 정확한 검침기능을 인정받아 현재 민수시장에서 50% 내외의 시장점유율을 차지하며 업계에서 독보적인 존재로 자리매김 하고 있습니다.

    초소형 디지털전력량계를 시작으로 수도, 온수, 가스, 난방 등(디지털 설비미터)의 개별 제품과 통합 검침장비에 이르는 축적된 생산관리 능력과 영업력으로 시장에서의 진입장벽을 높여나가고 있습니다.
    많은 경쟁사들이 있기는 하지만 지속적인 제조, 판매 및 A/S를 통한 건설현장에서의 필드 노하우와 그동안에 축적된 레퍼런스를 통해 시장입지를 단단히 구축하고 있습니다. 하지만, 2009년도 건설경기의 침체로 인하여 당사의 매출액이 전년대비 16%정도 감소하였고, 매출감소로 인하여 수익성이 감소되며 적자로 전환되었습니다.

    (2) 시장의 특성
    디지털 계측기 및 원격검침시스템의 주요적용 현장은 신규로 건축되는 아파트, 주상복합, 오피스텔 등이므로 건설경기에 매우 민감합니다.  하지만 신규시장과는 별도로 교체주기가 법제화(전력량계 7년, 설비미터 5년) 되어 있기 때문에, 주기적으로 교체를 해야합니다. 이 교체시장은 건설경기의 영향을  최소화 하며 주기적으로 지속적인 매출을 발생시킬 수 있습니다. 

    (3) 신규사업 등의 내용 및 전망
    당사는 정부가 정책적으로 추진중인 스마트그리드 사업중에 스마트 미터기(전자식 전력량계) 분야에 적극 참여하고 있으며, 실시간 요금제 시행을 위해서는 시간대별 계량 및 양방향 통신이 가능한 전자식 전력량계 보급이 필수입니다. 2009년 10월 06일에 지식경제부에서는 2020년까지 총 1조 4천7백억원을 투자하여 계량기를 전면 교체하기로 발표 하였으며, 전기소비 절감등 연간 3,444억의 사회적 편익이 발생할 것으로 기대하고 있습니다.


    (4)조직도는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.


    2. 주주총회 목적사항별 기재사항
      - 상단의 기사 원문보기를 클릭하셔서 내용을 확인하시기 바랍니다.